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女老总被“男友”诈骗1400万元
2021-07-25 09:02  点击数:

  抚州一家公司老总陈女士在珍爱网找男友,结果被“男友”诈骗1400余万元。近日,抚州市公安局经过缜密侦查、合成作战,成功破获我省今年以来最大的一起电信网络诈骗案。此案被列为公安部挂牌督办案件,抚州警方从珍爱网账号和受害人信息贩卖,制作假身份信息,提供对公账户转账到虚拟币洗钱等入手,对黑灰产业违法犯罪团伙进行了全链条打击,最终捣毁诈骗窝点4个、犯罪集团7个,刑拘犯罪嫌疑人43人;缴获手机、电脑等作案工具231部,银行卡、营业执照等390件,现金376万元;冻结涉案资金765万元。

  “打击犯罪是公安的主业,也是践行我为群众办实事的重要抓手。侦破百姓关切的电信网络诈骗案件,守护好人民群众的钱袋子,对进一步提升辖区人民群众安全感、满意度有着积极的现实意义。”近日,抚州市副市长、市公安局局长韩潮表示,下一步,抚州公安将持续保持对电信网络诈骗案件的严打高压态势,加大事前提醒预防和精准推送,切实提高广大群众的防骗意识,抚州公安也希望全社会积极行动起来,真正做到全民反诈,抚州无诈!

  抚州人陈女士,今年41岁,是一家公司的老总。今年3月,她在征婚交友网站珍爱网注册账号,上传个人信息。4月初,有人通过网站,向其推荐了“合适对象”王某。双方加了微信好友,一来二去,感情迅速升温,发展成了男女朋友关系。

  王某称,他从事IT行业,负责“澳门威尼斯人”赌博网站的维护。随着聊天的深入,王某透露,“澳门威尼斯人”赌博网站有漏洞,只要下注一定赚钱。交往过程中,王某经常称自己在外地出差、在跟朋友喝酒,请陈女士登录他的账号,替他操作。正如王某所说,陈女士登录他的账号,不管怎么下注,都赢钱。

  此时,王某不断地向陈女士描绘美好愿景,通过赌博网站赚钱,要和陈女士过上幸福生活。在糖衣炮弹的轰炸下,陈女士坐不住了。在王某的唆使下,她在“澳门威尼斯人”赌博网站注册了账号。

  陈女士投入少量资金,进行初步验证,发现轻松就能赚钱。之后,她开始加大投入。从4月11日开始,在短短的3天时间里,她分多次向王某指定的账户里累计“充值”了1400余万元。

  4月13日20时,陈女士在赌博网站的账上已经盈利400多万元,总额接近2000万元。这么多钱,这么容易就来了,让她兴奋不已。

  第二天一早,陈女士照常通过微信与王某联系,却发现怎么也联系不上。她感觉不对劲,于是赶紧登录赌博网站,发现网页反复显示提现失败。此时,陈女士才意识到自己被骗了,于是赶紧向公安机关报案。

  接到报案后,抚州警方立即组织警力开展侦查,发现该犯罪团伙涉嫌“杀猪盘”式电信网络诈骗,即通过社交软件面向不特定群体进行交友聊天,以虚假身份通过“谈恋爱”方式逐渐取得“对象”信任,再谎称知晓网络赌博网站“漏洞”或高回报投资渠道,以帮助“对象”赚钱为由,诱骗“对象”不断地充值转账,最后达到诈骗钱财的目的。

  查明案情后,抚州警方立即向江西省公安厅刑警总队和抚州市公安局主要领导汇报,受到各级领导高度重视。此案被列为公安部挂牌督办案件,省公安厅刑警总队领导到抚州指导案件侦查。

  抚州市副市长、市公安局局长韩潮参与指挥该案侦办工作,指示要举全局之力,不遗余力尽快侦破此案。抚州市公安局迅速从各侦查部门、县区公安局抽调50余名精干警力,组成“4·14”专案组。抚州市公安局常务副局长罗会明担任专案组组长,对案件工作情况一日一调度,在全国多地撒下“天罗地网”。

  专案组下设五个小组,一是内勤组,负责案件整体协调和梳理工作;二是信息组,通过技术手段深挖研判涉案团伙构架和涉案人员真实身份;三是资金组,做好资金冻结和资金流梳理工作,调取涉案账户明细和主体信息;四是外调组,20多名民警赶赴福建、广东、上海、湖南、云南等地,开展调查取证、涉案人员摸排抓捕工作;五是审讯组,负责案件的审讯工作。

  经过调查,民警发现,王某微信号注册人为王某欣,山东人,一名“00后”女孩。去年9月,有人加其为QQ好友,以送其一部手机借微信用一下为由,骗走了她的微信号和密码。每天和陈女士热聊的“男朋友”,实际上是骗子在操作。

  这条线索断了,民警迅速调整侦查方向。在网站上给陈女士推送王某信息的人,名叫欧阳某。经侦查,湖南道县以谢某生、谢某茂等人为首的负责珍爱网目标客户“前端洗料”的团伙浮出水面。

  经查,今年3月,犯罪嫌疑人黄某曦以100元/个的价格向邵某勋、欧阳某等人收购80个珍爱网账户,再以400元/个出售给谢某生、谢某茂团伙。获得珍爱网注册账户后,谢某生等人在珍爱网向受害人推荐诈骗嫌疑人并索要微信号,之后以100元/个微信号,出售给诈骗团伙。

  “电信网络诈骗分工越来越精细,仅仅一个前端洗料,便涉及收集身份证信息注册账号、中间商、在婚恋网站寻找猎物三个环节,犯罪嫌疑人分工明确,给破案带来极大难度。”专案组民警介绍说。

  民警对“澳门威尼斯人”赌博网站进行调查,发现该域名是2020年9月14日在国外注册的,该域名从头到尾只有王某用于诈骗的账号和陈女士的账号。这个网站页面,是专门为陈女士这条“大鱼”准备的。

  经过进一步调查,专案组发现,实施诈骗的嫌疑人都在缅甸,该诈骗团伙作案窝点位于境外,因疫情影响暂无法出境打击。专案组决定,将侦查视角转向资金流向。

  “为打击电信网络诈骗案件,银行有针对性地出台了一些措施,陈女士的1400余万元,分别转向了王某提供的40余个账户,每笔转账5万元,即便这样,也没有引起她的警惕。”专案组民警介绍说,陈女士被王某描绘的幸福生活冲昏了头脑。

  民警对涉案的40余个一级账号展开调查,发现有人用其中的银行卡取了现金。民警判断,这是有人在“黑吃黑”。“有人向诈骗团伙卖了实施诈骗用的银行卡,待诈骗团伙成功实施诈骗后,他们去补办银行卡,将钱取走。”专案组民警说。

  4月21日,民警在云南文山,抓获犯罪嫌疑人何某建,并挖出其上线徐某、农某兵等人。经侦查查明,今年3月,境外犯罪嫌疑人通过农某兵等人在国内收购银行卡寄往缅甸,农某兵、徐某、何某建在卖卡前就商量好,等何某建的银行卡寄到缅甸公司后,一有钱转入银行卡就立即去银行补卡将钱取出来分掉,来个“黑吃黑”。

  经过调查,民警发现,福建厦门出现了关联银行卡取现的行为。4月26日,专案组赶到厦门,一举捣毁了一个洗钱窝点,抓获洗钱团伙成员9人,现场缴获现金40余万元。经查,今年2月底,犯罪嫌疑人赵某男、陈某华纠集何某斌、祝某文等7人,组建微信群,负责收集何某斌、祝某文等人注册的微信、支付宝收款二维码发送给上游洗钱团伙。洗钱团伙收到收款二维码后,将诈骗所得赃款转入何某斌、祝某文等人支付宝、微信账户内,再由陈某华组织人员在商业银行网点取现,而后在虚拟币交易平台或者在线下购买泰达币,将收购所得泰达币转至洗钱团伙,以此方式协助洗钱团伙掩饰、转移诈骗赃款。

  5月12日,专案组在上海抓获疑似利用虚拟币方式洗钱的嫌疑人张某清。经查,2021年1月底,张某清在网上认识“客服007”,双方约定由“客服007”向张某清账户转钱线下收购泰达币,张某清收取每个泰达币9分钱手续费。2月17日至5月11日,每天交易20万~200万元泰达币,总计达4000万元泰达币。仅在4月11日至4月13日3天,“客服007”向张某清转账人民币1400多万元,通过银行账户转至张某清的银行卡,张某清非法获利50余万元。

  通过对资金的追查,民警还发现了涉嫌诈骗的三个一级账户,将受害人被诈骗资金100余万元,分多笔转入了杨某的账户。专案组将杨某抓获,并顺线挖出其上线熊某军、金某其。经查,金某某联系诈骗团伙,将诈骗资金转入杨某等人的银行账户,在火币网上购买U币,以虚假交易方式转给熊某军的账户,再由熊某军的账户转入诈骗团伙。

  此后,专案组还在陕西汉中摧毁一洗钱团伙,犯罪嫌疑人以1万元抽取80元的佣金,利用支付宝对公账户协助转账的方式,在4月11日至4月13日,将陈女士被骗的1400余万元中的200余万元转移。

  截至目前,专案组共抓获推送信息、制作假证、对公账户转账、虚拟币洗钱等多个黑灰产业违法犯罪团伙共43名犯罪嫌疑人。此案仍在进一步侦查中。

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